根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规的规定，中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年12月10日在郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦，五楼第二会议室召开。会议由公司董事、总经理姜华主持，会议应参加表决股东（股东代表）18家，实际参加表决股东（股东代表）18家，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份2,108,980,000股，占公司有表决权股份总数的100％，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了各项议案，形成决议如下：
1.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于聘请中原农业保险股份有限公司年报审计会计师事务所的议案》；
2.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<中原农业保险股份有限公司章程>的议案》；
特此决议。
2019年12月10日
