根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规的规定，中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于 2016 年4月29日在郑州市美豪诺富特酒店2楼枫叶厅召开，会议由公司董事长毕治军主持，会议应参加表决股东（股东代表）17人，实际参加表决股东（股东代表）17人，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份1,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100％，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了各项议案，形成决议如下：
1.审议通过《中原农业保险股份有限公司2015年董事会工作报告》；
2.审议通过《中原农业保险股份有限公司2015年监事会工作报告》；
3.审议通过《中原农业保险股份有限公司2015年非独立董事履职评价报告》；
4.审议通过《中原农业保险股份有限公司2015年独立董事履职评价报告》；
5.审议通过《中原农业保险股份有限公司2015年监事履职评价报告》；
6.审议通过《中原农业保险股份有限公司2015年财务决算报告》；
7.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年财务预算方案（草案）》；
8.审议通过《中原农业保险股份有限公司2015年关联交易专项审计报告》；
9.审议通过《中原农业保险股份有限公司2015年关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
10.审议通过《中原农业保险股份有限公司战略规划（2016-2020年）（草案）》；
11.审议通过《关于中原农业保险股份有限公司增资扩股相关事项的议案》，董事会战略与投资委员会应对增资扩股事宜充分调研、论证，形成增资扩股的详细方案，再次提请董事会及股东大会审议；
12.审议通过《关于自建或购买中原农业保险股份有限公司总部办公用房的议案》，董事会战略与投资委员会应就公司总部办公用房事宜进行充分沟通，形成详细方案，再次提交董事会及股东大会审议；
13.审议通过《关于更换中原农业保险股份有限公司第一届董事会董事的议案》，同意将公司第一届董事会董事时文彦更换为李满中，经中国保监会核准任职资格后正式履职，任期至第一届董事会届满；
14.审议通过《关于更换中原农业保险股份有限公司第一届监事会监事的议案》，同意将公司第一届监事会监事黄新辉更换为刘凯，经中国保监会核准任职资格后正式履职，任期至第一届监事会届满。
