根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规的规定，中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会于 2015 年2月9日在河南省郑州市泓元大酒店五楼多功能厅召开，会议由公司筹备组组长赵庆业主持，会议应参加表决股东（股东代表）17人，实际参加表决股东（股东代表）17人，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份1,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100％，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了各项议案，形成决议如下：
1.审议通过《中原农业保险股份有限公司筹建工作报告》；
2.审议通过《中原农业保险股份有限公司章程（草案）》；
3.审议通过《中原农业保险股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；
4.审议通过《中原农业保险股份有限公司董事会议事规则（草案）》；
5.审议通过《中原农业保险股份有限公司监事会议事规则（草案）》；
6.审议通过《中原农业保险股份有限公司独立董事管理办法（草案）》；
7.审议通过《中原农业保险股份有限公司关联交易管理办法（草案）》；
8.审议通过《中原农业保险股份有限公司信息披露管理办法（草案）》；
9.审议通过《中原农业保险股份有限公司第一届董事会董事、董事长选举办法（草案）》；
10.审议通过《中原农业保险股份有限公司第一届监事会监事、监事长选举办法（草案）》；
11.审议通过《中原农业保险股份有限公司经营规划（草案）》；
12.审议通过《关于中原农业保险股份有限公司创立大会召开后即时召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》；
13.审议通过《关于授权中原农业保险股份有限公司董事会在特定情况下修改章程及相关议事规则等有关制度的议案》；
14.审议通过《中原农业保险股份有限公司独立董事薪酬方案（草案）》；
15.审议通过《关于向中国保监会提出开业申请的议案》，全体股东代表一致同意公司筹备组向中国保监会正式提出开业申请；
16.选举毕治军、姜华、王毅敏、时文彦为第一届董事会非独立董事；
选举张承惠、徐华、朱俊生为第一届董事会独立董事；
17.选举刘颂正、许亮、黄新辉为第一届监事会非职工监事；
18.确认梅书森、王俭波为第一届监事会职工监事。
