根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规的规定，中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于 2017 年4月28日在郑州市美豪诺富特酒店2楼枫叶厅召开，会议由公司董事长毕治军主持，会议应参加表决股东（股东代表）17家，实际参加表决股东（股东代表）17家，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份1,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100％，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了各项议案，形成决议如下：
1.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年董事会工作报告》；
2.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年监事会工作报告》；
3.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年非独立董事履职评价报告》；
4.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年独立董事履职评价报告》；
5.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年监事履职评价报告》；
6.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年财务审计报告》；
7.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年度财务决算报告》；
8.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年利润分配方案（草案）》；
9.审议通过《中原农业保险股份有限公司2017年财务预算方案（草案）》；
10.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年关联交易专项审计报告》；
11.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
12.审议通过《中原农业保险股份有限公司2016年偿付能力整体状况说明》；
13.审议通过《中原农业保险股份有限公司资产战略配置滚动规划（2017-2019年）（草案）》；
14.审议通过《中原农业保险股份有限公司2017年度投资计划（草案）》；
15.审议通过《中原农业保险股份有限公司三年滚动资本补充规划（2017-2019年）（草案）》；
16.审议通过《关于修订<中原农业保险股份有限公司章程>的议案》；
17.审议通过《关于更换中原农业保险股份有限公司第一届董事会董事的议案》，同意将公司第一届董事会董事王毅敏更换为王远征，经中国保监会核准任职资格后正式履职，任期至第一届董事会届满；
18.审议通过《关于更换中原农业保险股份有限公司第一届监事会监事的议案》，同意将公司第一届监事会监事许亮更换为何运福，经中国保监会核准任职资格后正式履职，任期至第一届监事会届满。
