根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规的规定，中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于 2017 年12月19日在郑州市美豪诺富特酒店2楼枫叶厅召开，会议由公司董事长毕治军主持，会议应参加表决股东（股东代表）17家，实际参加表决股东（股东代表）17家，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份1,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100％，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了各项议案，形成决议如下：
1.审议通过《关于增加中原农业保险股份有限公司注册资本的议案》；
2.审议通过《关于修改<中原农业保险股份有限公司章程>的议案》；
3.审议通过《关于授权公司董事会在特定情况下修改公司章程的议案》。
2017年12月19日
