根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规的规定，中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于 2020年4月29日在郑州市美豪诺富特酒店5楼美豪厅召开，会议由公司董事长毕治军主持，会议应参加表决股东（股东代表）18家，实际参加表决股东（股东代表）18家，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份2,108,980,000股，占公司有表决权股份总数的100％，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了各项议案，形成决议如下：
1.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
2.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
3.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年度非独立董事尽职报告的议案》；
4.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年度独立董事尽职报告的议案》；
5.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年度监事尽职报告的议案》；
6.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，选举毕治军、狄绯、刘炎冰、王远征、李满中为第二届董事会非独立董事；
7.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举张承惠、徐华、朱俊生为第二届董事会独立董事；
8.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，选举刘颂正、岳道贵、刘凯为第二届监事会股东代表监事；
9.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
10.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
13.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》；
14.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
15.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年度关联交易整体情况报告的议案》；
16.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年财务审计报告的议案》；
17.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年财务决算报告的议案》；
18.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2019年利润分配方案的议案》；
19.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2020年财务预算报告的议案》；
20.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于资产战略配置滚动规划（2020-2022年）的议案》；
21.参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于2020年度投资计划的议案》。
2020年4月29日
